BCLotteryCorp ปฏิเสธการช่วยเหลือ RiverRock Casino

BCLotteryCorp ปฏิเสธการช่วยเหลือ RiverRock Casino ริเวอร์ร็อคคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดของบริติชโคลัมเบียมีการ รายงานธุรกรรม ที่น่าสงสัยซึ่ง ละเมิดกฎการต่อต้าน การฟอกเงิน (AML) เป็นประจำพบว่ามี การสอบสวนสืบสวน เกี่ยวกับการฟอกเงิน ยิ่งไปกว่านั้นหน่วยงานกำกับดูแล การพนันของจังหวัด BC Lottery Corp (BCLC) รู้เกี่ยวกับ การละเมิด แต่ไม่ได้ทำอะไรเลยตาม อีเมลที่เปิดเผยในปี 2554

BCLotteryCorp ปฏิเสธการช่วยเหลือ RiverRock Casino

The River Rock ใน เมืองริชมอนด์รัฐบริติชโคลัมเบีย จะรายงานธุรกรรมที่มีมูลค่า 50,000 ดอลลาร์ขึ้นไปเท่านั้นซึ่งต่างจาก 10,000 ดอลลาร์ ที่ข้อบังคับกำหนด (ภาพ: เกมยอดเยี่ยมของแคนาดา) BCLotteryCorp ปฏิเสธการช่วยเหลือ RiverRock Casino

คณะกรรมาธิการคัลเลน กำลังตรวจสอบเรื่องอื้อฉาว การฟอกเงิน ที่สร้างความเสื่อมเสียให้กับจังหวัดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา จะต้องตัดสินใจว่า หน่วยงานกำกับดูแล BC Lottery Corp และคาสิโนอยู่ในสถานที่เพื่อเพิ่มรายได้สูงสุดสำหรับผู้ให้บริการ Great Canadian Gaming Corp และ รัฐบาลจังหวัดหรือไม่

ระหว่างปี 2010 และปี 2015 หินแม่น้ำเป็นแหล่งของ การฟอกเงินตามที่ต่างๆรายงาน เชื่อกันว่าธนาคารใต้ดินอย่างน้อยหนึ่งแห่งที่เชื่อมโยงกับการค้ายาเสพติดได้กวาดเงินหลายร้อยล้านผ่านส่วนวีไอพีของคาสิโน

‘เหยียดหยาม’ หลบ

ตามรายงานของ Global News ของแคนาดาคณะกรรมการได้ตรวจสอบการแลกเปลี่ยนอีเมลระหว่างอดีต นักวิจัยลอตเตอรีคอร์ป Ross Alderson และ Gord Friesen เจ้านายของเขา

อีเมลที่ Alderson ส่งในเดือนกันยายน 2554 เตือนว่าเจ้าหน้าที่ของ River Rock รายงานเฉพาะธุรกรรมเงินสดที่ 50,000 ดอลลาร์ขึ้นไปซึ่งตรงข้ามกับเกณฑ์ 10,000 ดอลลาร์ที่เรียกร้องโดยกฎระเบียบ AML ของรัฐบาลกลาง

ยิ่งไปกว่านั้นอัลเดอร์สันกล่าวว่าพนักงานกำลังให้ คำแนะนำแก่ผู้เล่นชั้นสูงในการทำธุรกรรมที่ต่ำกว่า 50,000 ดอลลาร์ดังนั้นพวกเขาจึงไม่ต้องรายงานเลย นี่เป็น “ความพยายามในเชิงเหยียดหยามของเว็บไซต์ เพื่อหลีกเลี่ยงการรายงานการซื้อว่าน่าสงสัย” ตามที่ Alderson กล่าว

“ ฉันรู้ว่ามีการตกลงวงเงินซื้อ 50,000 ดอลลาร์” อีเมลของ Alderson กล่าวตาม Latimer “ การตอบสนองมาตรฐาน มักจะเป็นปัญหาในการจัดหาเจ้าหน้าที่ของผู้ให้บริการในการเฝ้าระวังและฝ่ายบริหารของ BC Lottery Corp. ได้ตกลงตามเกณฑ์ดังกล่าว”

ทนายความของคณะกรรมาธิการ Allison Latimer เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาได้ถาม Latimer ว่า BCLC อนุญาตให้คาสิโนกำหนดเกณฑ์ 50,000 ดอลลาร์ของตัวเองหรือไม่

“ ไม่ ไม่ได้มาจากตัวเองอย่างแน่นอนหรือคุณ Friesen” Karlovcec ตอบ “ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามที่ River Rock พวกเขาคิดไว้แล้ว (นั่น) เว้นแต่จำนวน buy-in คือ 50,000 ดอลลาร์ขึ้นไปพวกเขาไม่จำเป็นต้องรายงานเรื่องนั้น”

RiverRock 1.8 ล้านเหรียญใน Small Notes

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา Karlovcec เห็นด้วยเมื่อถูกตั้งคำถามว่า River Rock ล้มเหลวในการรายงานธุรกรรมเงินสด สองรายการมูลค่า 450,000 ดอลลาร์ซึ่งหนึ่งในนั้นทำใน ธนบัตร 20 ดอลลาร์

นอกจากนี้เขายังเห็นด้วยว่าผู้เล่นคนหนึ่งซื้อชิป 1.8 ล้านดอลลาร์ในหนึ่งสัปดาห์โดยจ่ายเงินส่วนใหญ่เป็นธนบัตรเล็ก ๆ น้อย ๆ และ สิ่งนี้ควรทำให้ธงแดงขึ้น แต่เขาบอกว่าเขาไม่เชื่อว่าการรายงานน้อยเกินไปนั้นเป็นระบบ

อย่างไรก็ตามเขายอมรับว่าริเวอร์ร็อค และ คาสิโนอื่น ๆ อาจละเลยมาตรการ AML เพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดลูกค้าวีไอพีที่มีค่า

ก่อนหน้านี้ในสัปดาห์ คณะกรรมาธิการ ได้ยินจากอดีตผู้ตรวจสอบ BCLC Steven Beeksma เขาบอกว่าเขาได้รับคำสั่งให้ “ตัดสิ่งนั้นออก” โดยรองประธาน บริษัท ลอตเตอรีเทอร์รี่ทาวน์หลังจากสอบถามผู้บริหารระดับสูงที่ ริเวอร์ร็อค เกี่ยวกับแหล่งเงินของพวกเขา

Beeksma จำได้ว่าเงินสดจำนวนมากเริ่มไหลเข้าสู่ คาสิโนของบริติชโคลัมเบีย ประมาณปี 2010 โดยมักจะยัดใส่กระเป๋ากีฬา และ จัดเป็นกอง ๆ ละ 10,000 ดอลลาร์ในธนบัตร 20 ดอลลาร์

อ่านเพิ่มเติม Slotxo

บทความที่เกี่ยวข้อง : ยูสทดลองslotxo , รีวิวเกมสล็อต , สมัครslotxoth , สมัครสมาชิกสล็อต