Mystery ความเป็นเจ้าของ Park Lane Club ในลอนดอน

Mystery ความเป็นเจ้าของ Park Lane Club ในลอนดอน การระบุตัวตนของเจ้าของคาสิโนที่หรูหราที่สุด แห่งหนึ่งในลอนดอน ยังคงเป็นปริศนา เนื่องจากกฎระเบียบของ อังกฤษที่คลุมเครือ ซึ่งรับประกันการไม่เปิดเผยตัวตน สำหรับเจ้าของธุรกิจที่“ เสี่ยงร้ายแรงต่อความรุนแรง หรือ การข่มขู่”

Mystery ความเป็นเจ้าของ Park Lane Club ในลอนดอน

McLaren P1 สีทองจอดอยู่ด้านนอก Park Lane Club บ่งบอกถึงประเภทของลูกค้า ที่อยู่ภายใน แต่ใครเป็นเจ้าของคาสิโน และ ทำไมพวกเขาถึง ได้รับการเปิดเผยตัวตน? (ภาพ: Evening Standard)

Park Lane Club ระดับไฮเอนด์ซึ่งตั้งอยู่ใน London Hilton ในย่าน Mayfair ที่ร่ำรวยของลอนดอนได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อต้น เดือนพฤศจิกายน

หลายคนสันนิษฐานว่าเป็นเพราะเจ้าของ Silverbond Enterprises ถูกควบคุมโดย Vasilijis Melniks นักธุรกิจชาวลัตเวีย เขาถูกกล่าวหาว่ายักยอกและฟอกเงิน 54 ล้านยูโร (64 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) จาก บริษัท พลังงานที่รัฐเป็นเจ้าของของยูเครน

Mystery ใครเป็นเจ้าของ Park Lane Club? 

แต่โฆษกของคาสิโน บอกกับThe Evening Standard ในสัปดาห์นี้ว่า Melniks ได้ขายหุ้นของเขาใน Silverbond อย่างเงียบ ๆ ในปี 2018 หลังจากที่ศาลยูเครน ได้ตรึงทรัพย์สินของนักธุรกิจใน แหลมไครเมีย ซึ่งทำให้เกิดการ ตรวจสอบใบอนุญาตคาสิโน ของ บริษัท โดย คณะกรรมการการพนันแห่ง สหราชอาณาจักร (UKGC)

“ หลังจากการขาย บริษัท ในปี 2018 คุณ Melniks ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นกรรมการของ บริษัท อีกต่อไปดังนั้นเราจึงไม่สามารถแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับกิจการของเขาได้” Debbie Dunn ผู้อำนวยการด้าน การปฏิบัติตาม กฎระเบียบของ Park Lane Club กล่าว

Dunn ยืนยันว่า Silverbond กำลังโต้แย้งการเพิกถอนใบอนุญาต และ คาสิโนสามารถซื้อขายต่อได้ในระหว่างขั้นตอนการอุทธรณ์แม้ว่าจะปิดให้บริการในขณะนี้พร้อมกับร้านค้าปลีกที่ไม่จำเป็นทั้งหมดในอังกฤษเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา

เธอไม่สามารถให้ความกระจ่างเกี่ยวกับตัวตนของเจ้าของคนใหม่ได้ แต่กล่าวว่า Silverbond“ กำลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงกระบวนการควบคุมขององค์กรที่ยืดเยื้อ” และการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอาจส่งผลเสียต่อกระบวนการทางกฎหมายที่กำลังดำเนินอยู่

ข้อมูลประจำตัวของเจ้าของได้รับการคุ้มครองภายใต้มาตรา 790ZG ของพระราชบัญญัติ บริษัท ของสหราชอาณาจักรซึ่ง จำกัด การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการต่อสาธารณะหากลักษณะธุรกิจของพวกเขาอาจทำให้พวกเขาตกอยู่ในความเสี่ยง ได้รับการออกแบบมาเพื่อปกป้องกรรมการที่อาจได้รับผลกรรมจากนักเคลื่อนไหวเช่นผู้ที่ทำงานในอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศหรือ บริษัท ที่ บริษัท มีความมีชีวิตชีวา

ไม่ชัดเจนว่าทำไมเจ้าของคาสิโนจึงต้องได้รับการปกป้องด้วยวิธีนี้

‘ส่ายและน่าหัวเราะ’

ในความเป็นจริง Graham White ผู้ควบคุมการพนัน ในอดีตบอกกับ The Standardว่า “น่าหัวเราะ” ที่ใครบางคนอาจได้รับการเปิดเผยตัวตน ในอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงในการฟอกเงินสูงมาก

“ ดูเหมือนเป็นเรื่องเหลือเชื่อที่การเป็นเจ้าของ คาสิโน ในประเทศนี้อาจ เป็นความลับ ฉันคิดว่ามันค่อนข้างส่ายตรงไปตรงมา” เขากล่าว

“ และเราจำเป็นต้องทราบรายละเอียด เพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุที่ ใบอนุญาตถูกเพิกถอน [UKGC] ทำการตรวจสอบสถานะอะไร กับเจ้าของในอดีต และ เจ้าของปัจจุบันทำอะไร”

UKGC ดึงใบอนุญาต Park Lane Club เนื่องจาก“ ไม่พอใจที่จะให้ใบอนุญาตปฏิบัติการแก่ผู้รับใบอนุญาตหากผู้ควบคุมใหม่เป็นผู้ควบคุม บริษัท เมื่อมีการยื่นขอใบอนุญาตปฏิบัติการ”

หน่วยงานกำกับดูแลกล่าวเพิ่มเติมว่าไม่สามารถพอใจกับ “แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการได้มาและสนับสนุนใบอนุญาตในช่วงเวลา ที่มีการเปลี่ยนแปลงการ ควบคุมองค์กร หรือ ผู้ที่จะได้รับผลกำไรในอนาคตของผู้รับใบอนุญาต”

ในความเป็นจริง Graham White ผู้ควบคุมการพนันในอดีตบอกกับThe Standardว่า “น่าหัวเราะ” ที่ใครบางคนอาจได้รับการเปิดเผยตัวตนในอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงในการฟอกเงินสูงมาก

“ ดูเหมือนเป็นเรื่องเหลือเชื่อ ที่การเป็นเจ้าของ คาสิโน ในประเทศนี้อาจเป็นความลับ ฉันคิดว่ามันค่อนข้างส่ายตรงไปตรงมา” เขากล่าว

“ และเราจำเป็นต้องทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุที่ใบอนุญาต ถูกเพิกถอน [UKGC] ทำการตรวจสอบสถานะ อะไรกับเจ้าของในอดีต และ เจ้าของปัจจุบันทำอะไร”

UKGC ดึงใบอนุญาต Park Lane Club เนื่องจาก“ ไม่พอใจที่จะให้ใบอนุญาตปฏิบัติการแก่ผู้รับใบอนุญาตหากผู้ควบคุมใหม่ เป็นผู้ควบคุม บริษัท เมื่อมีการยื่นขอใบอนุญาตปฏิบัติการ”

หน่วยงานกำกับดูแลกล่าวเพิ่มเติม ว่าไม่สามารถพอใจกับ “แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการได้มาและสนับสนุนใบอนุญาตในช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลง การควบคุมองค์กรหรือผู้ที่จะได้รับผลกำไรในอนาคตของผู้รับใบอนุญาต”

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ Slotxo